FATF可能会带来全球加密市场最大的监管影响热门

2019-06-14    来源:数字货币    编辑:168货币网
金融行动特别工作组(FATF)将于6月21日发布加密货币指南,以阐明参与国家应如何监控虚拟资产。 FATF发言人Wijmenga-Daniel在一封电子邮件中回复:新规则适用于经营代币和加密货
金融行动特别工作组(FATF)将于6月21日发布加密货币指南,以阐明参与国家应如何监控虚拟资产。 FATF发言人Wijmenga-Daniel在一封电子邮件中回复:新规则适用于经营代币和加密货币的企业,如交易所,托管人和加密对冲基金。
比特币及其加密货币的普及一直很受欢迎,部分原因是它们提供了一种规避政府对传统金融系统监管的方法。但即将出台的监管可能会改变这种情况。
 
金融行动特别工作组(FATF)将于6月21日发布加密指南,以阐明参与国家应如何监控虚拟资产。 FATF发言人Wijmenga-Daniel在一封电子邮件中回复:新规则适用于操作令牌(令牌)和加密货币的公司,如交易所,托管人和加密对冲基金。
FATF或将带来全球加密市场迄今最大的监管影响
 
该连锁店很受欢迎:FATF成立于1989年,是一个政府间组织,包括美国在内的200多个国家。它提议反洗钱和资助恐怖主义。其目标是制定标准并促进打击洗钱和恐怖活动的有效实施。融资措施和其他相关威胁。该特别组织目前由35个成员管辖区和两个区域组织组成。成员国包括中国,法国,德国,印度,日本,韩国,俄罗斯,南非,瑞典,土耳其,英国和美国。这两个组织是欧洲委员会和海湾合作委员会。
 
对于尚未发布的新评论,加密创业公司Messari的研究主管Eric Turner在一封电子邮件中说:“FATF的指导可能比美国证券交易委员会或任何其他监管机构的意见更有影响力。到目前为止。“更多。“与此同时,他还表示新指南建议的解释和实施将因国家而异,但这仍然是目前加密货币面临的最大威胁之一。
 
在之前FATF关于降低加密资产风险的提案中,交易所被要求提供有关发起超过1,000或1,000欧元交​​易的客户的信息,以及有关资金接收者的详细信息,并将数据发送至收件人的服务。供应商。
美国加密货币交易所Bittrex首席合规官John Roth表示,尽管听起来很简单,但合规性成本高,技术难度大。毕竟,数字分类帐上的钱包地址基本上是匿名的,因此交易所目前无法知道钱的接收者是谁。
罗斯说:“为了达到上述建议,区块链技术将得到彻底和根本的纠正,或者全球200多个交易所将建立一个全球并行的系统。难度有多大?”
 
当然,也有一些美国交易所正在探索如何建立这样一个系统。总部位于旧金山的交易所Kraken的总法律顾问Beth Buchanan表示:“如果没有与时俱进的技术系统,它将导致企图将20世纪的规则应用于21世纪的技术。”她说,目前还没有完全符合要求的技术解决方案,但他们正在与国际机构合作寻求解决方案。
 
Buchanan认为,最终结果可能是许多加密公司将面临更高的合规成本。
总部位于洛杉矶的对冲基金Arca的首席法律官菲尔·刘(Phil Liu)表示,一些不合规的公司可能会倒闭。他在一封电子邮件中回复说:“在加密货币领域,进行大额交易的人往往愿意向政府提供个人身份信息,因此我认为法律参与者不会受到太多干扰。”
 
美国最大的加密货币交易所Coinbase的首席合规官Jeff Horowitz表示,他理解FATF的初衷,但同时认为对传统领域的监管将适得其反,导致更加私密化交易,使执法更加困难。他希望FATF能够考虑将此规则应用于VASP的意外后果。
当这些后果生效将取决于当地机构。预计金融业监管局(FINRA)等团体将积极实施这些规则。金融犯罪执法网络(FinCEN)最近发布了类似于FATF正在考虑的解释性指南。一些州政府机构可以效仿并撤销不合规公司的汇款许可证。
 
如果某个国家/地区不符合FATF规则,则会将其列入黑名单。加密研究公司Chainalysis的政策主管杰西斯皮罗说:“如果你受到FATF的限制,你可能无法进入全球金融体系。”
研究公司CryptoFundResearch的首席执行官Josh Gnaizda认为,拟议的评论可能会影响过去几年突然出现的500多种加密货币基金。遵守FATF将导致交易延迟和额外的交易成本,这将大大降低投资回报。
在与加密行业多次接触后,监管机构可能会知道合规需要时间,因为行业正在使用新技术和流程。一些乐观的参与者表示,更多的监管会影响更多的机构识别加密货币,这不是一件好事。
Chainalysis的Spiro说:“起初接受新的指导很困难,但似乎有必要。之后,行业发展的道路将不会那么粗糙。”

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